Abogado Especialista en Derecho Penal y en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo.
Consultor en Prevención y Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo de la Asociación Bancaria de Colombia y la Federación de Aseguradoras de Colombia. Director Académico del Diplomado del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT en CESA-Incolda.
Conferencista del Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo de Panamá Asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República de Colombia.
Profesor Universitario de Postgrado y miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros de República Dominicana, ALIFC.
Etiquetas: expositores, instructores
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