Juan Pablo Rodríguez, JD – Colombia

3 junio 2011
Socio, RICS Management

Conferencia: «Riesgo de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo: ¿Qué tan expuestas están las compañías a este riesgo?»

Abogado Especialista en Derecho Penal y en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo.

Consultor en Prevención y Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo de la Asociación Bancaria de Colombia y la Federación de Aseguradoras de Colombia. Director Académico del Diplomado del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT en CESA-Incolda.

Conferencista del Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo de Panamá Asesor Anticorrupción de la Auditoría General de la República de Colombia.

Profesor Universitario de Postgrado y miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros de República Dominicana, ALIFC.

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