Auditoría Interna

Consultoría

a. Auditoria Forense

Trabajamos con el Departamento Jurídico-Legal, los principales bufetes de abogados, el Director de Finanzas y miembros del directorio para cubrir eventos legales, económicos y fortuitos que amenacen a su empresa.

Asistimos a nuestros clientes en la evaluación de sus riesgos de fraude y en la implementación de soluciones para una mejor gestión de sus riesgos. Proveemos soporte para asuntos de litigios, representamos a nuestros clientes en reestructuraciones financieras, así como en investigaciones de irregularidades.

  • Evaluación y diseño de sistema de prevención de Fraude
  • Investigación y detección de Fraudes e Infidelidad de funcionarios
  • Investigación de Irregularidades
  • Reestructuración Financiera y Operativa
  • Lavado de Activos

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b. Evaluación de Riesgos

Nos asociamos con la alta Gerencia, los Miembros de Junta Directiva y asesores externos para asistirles en el cumplimiento de los requerimientos regulatorios, dar respuesta a las situaciones de incumplimiento y mejorar los procesos de sistemas de información que apoyan el Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Cumplimiento.

Ayudamos a nuestros clientes a adoptar un enfoque disciplinado para la Identificación de Objetivos, Evaluación de Riesgos, determinación de Controles y Evaluación de los Sistemas de Evaluación de Riesgos empresariales. Nuestros servicios incluyen asesoría en la gestión de los riesgos inherentes que enfrentan las organizaciones a través de una combinación de evaluación, mejora de procesos, y revisión y validación de modelos de control interno.

  • Evaluación, diseño e implementación de programas de Gestión de Riesgos, Controles y Gobierno Corporativo (ERM)
  • Gestión y Estrategia de Riesgos Financieros
  • Políticas de Privacidad
  • Cumplimiento Regulatorio (preventivo)
  • Remediación Regulatoria (detectivo)
  • Matrices de Riesgo y Marcos de Control
  • Establecimiento de mejores practicas de Gobierno Corporativo

c. Finanzas y Contabilidad

Asistimos al Director Financiero y otros ejecutivos en el fortalecimiento de la función financiera-contable integrando consideraciones de riesgo en sus actividades de gestión.

Ayudamos a nuestros clientes a resolver problemas complejos, incluyendo situaciones no rutinarias tales como la reformulación de cuentas, la implementación de mejoras de procesos para la presentación de informes financieros.

  • Asesoramiento en todo tipo de transacciones, incluido el proceso de fusiones y adquisiciones financieras y operativas.
  • Rendimiento, Evaluación y Remediación de Procesos Financieros
  • Cumplimiento de las NIIF
  • Soporte de Transacciones

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